Centro Assistenza SlimPay

Procedura KYC: cosa è ?

Per validare l'integrazione con SlimPay, bisogna fornire documenti.

Che cosa significa KYC ?

La diligenza cliente o KYC (Know Your Customer o Conosci il tuo cliente in italiano), è una procedura obbligatoria per tutte/qualsiasi istituzione finanziaria. Al livello mondiale e europeo, questa obbligazione permette di lottare contro il riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo (LCB-FT) e le frode finanziarie. Per maggiori informazioni, consultare questo articolo.

Perché c'è questa procedura ?

Prima di poter raccogliere fondi per il cliente, SlimPay deve effettuare verificazioni. Sono necessari per provare l'esistenza reale dell'impresa e della sua attività commerciale.

Infatti, SlimPay deve assicurarsi che il profilo del cliente rispetta le disposizioni LCB-FT.

Questa obbligazione è indipendente delle somme raccolte.

Quali sono i documenti che devo inviare ?*

SlimPay ha bisogno di documenti che attestano dell'esistenza giuridica della struttura (impresa, associazione) ma anche di documenti che identificano i beneficiari effettivi di questa struttura.

Questi documenti devono essere recenti (meno di 3 mesi in Francia, Germania, Svizzera e Italia - solo per l'estratto K-Bis o certificato d'immatricolazione) e leggibili.

*CF. la tabella sotto.

 

Firma e esecuzione degli ordini di addebiti

Esecuzione degli addebiti

Esecuzione delle transazione carta

Il contratto SlimPay firmato

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I dati bancari del conto di destinazione dei fondi (RIB)

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Il modulo dei Beneficiari effettivi (BE)

 

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Documento di identità in corso di validità per tutte le persone menzionate nel modulo BE (passaporto, carta di identità, titolo di soggiorno).

 

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Un certificato d'immatricolazione o gli statuti dell'associazione firmate del rappresentante legale con la menzione "conforme all'originale" e con tutte le pagine.

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Numero IVA intra communitario valido

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CID* (Codice Identificativo del Creditore)

*se non ha CID, contattarci.

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Un'attestazione di buono funzionamento del conto che permette de verificare la solvibilità del mercante.

 

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URL del sito web

 

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  • Ammontare massimo per transazione (per mese)
  • Volume mensile di transazioni
  • Tassi di R-Transazione previsto (per mese)
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Confermazioni dell'attivazione del 3DS

   

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NB: è un primo livello di verificazione, altri documenti possono essere richiesti.

Se il mercante fornisce tutti i documenti necessari, il KYC può essere validati in 4 giorni lavorativi.

Se c'è bisogno, non esitare a contattare il commerciale o a inviare una mail a compliance@slimpay.com.

Come accedere al mio contratto ?

Il contratto è inviato in PDF, dopo la firma elettronica.

Se perde il contratto, è possibile inviare una mail al servizio Conformità (compliance@slimpay.com) precisando la ragione sociale.

Come procedere alla risoluzione del contratto ?

È necessario inviare una lettera di risoluzione con lettere raccomandata all'indirizzo :

SlimPay SA/ Servizio Conformità

12 rue Godot de Mauroy

75009 Paris

I dettagli della risoluzione del contratto sono nelle condizioni generali.

 

 

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