Centre d'aide SlimPay

Procédure KYC (diligence client) : qu'est ce que c'est ?

Afin de valider votre intégration, il est nécessaire de fournir des documents à SlimPay.  

Que signifie KYC ?

La Diligence client ou KYC (littéralement Know Your Customer ou "Connaître son client" en français), est une procédure obligatoire pour n'importe quelle institution financière. A échelle mondiale et européenne, cette obligation vise à lutter contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme (LCB-FT) et les fraudes financières. Pour plus de détails, cliquez sur ce lien.

Pourquoi cette procédure ?

Pour pouvoir collecter de l'argent en votre nom, SlimPay doit auparavant avoir effectué des vérifications. Celles-ci sont nécessaires afin de prouver l'existence réelle de l'entreprise ainsi que son effectivité commerciale.

En effet, SlimPay doit s'assurer que vous avez bien un profil conforme aux règles de LCB-FT.

Cette obligation est indépendante des sommes collectées.

Quels documents dois-je envoyer ?*

SlimPay a donc besoin de documents qui attestent de l'existence juridique de la structure (entreprise, association) mais également de documents qui identifient les bénéficiaires effectifs de cette structure.

Ces documents doivent être récents (moins de 3 mois en France, Allemagne, Suisse et Italie- uniquement pour l'extrait K-Bis ou certificat d'immatriculation) et lisibles.

*CF. le tableau ci-dessous :

 

Signature & Préparation des ordres

Exécution des transactions

Exécution des transactions par carte

Le contrat SlimPay signé

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Le RIB du compte de destination des fonds

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Le formulaire SlimPay d’Informations sur la société  - dûment complété et signé

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Le formulaire des Bénéficiaires effectifs (BE)

 

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Pièces d’identité en cours de validité pour chaque personne mentionnée dans le formulaire BE (passeport, carte d’identité ou titre de séjour)

 

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Un extrait K-BIS ou certificat d’immatriculation / ou les statuts de l’association signés par un représentant légal avec la mention “ Conforme à l’original” et comprenant toutes les pages

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Numéro de TVA intracommunautaire valide

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ICS* ( Identifiant Créancier SEPA)

*si vous ne disposez pas d'ICS, merci de nous contacter.

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Virement KYC d’un euro du compte courant du marchand vers le compte KYC SlimPay

 

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URL du site web

 

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Montant maximum par transaction, taux de R-Transaction prévisionnel

   

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Confirmation d’activation 3D Secure

   

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NB : Il s'agit d'un premier niveau de vérification, des documents complémentaires pourront vous être demandés.

En fournissant tous les documents nécessaires, le KYC peut s’effectuer sous 4 jours ouvrables.

Si besoin, n’hésitez pas à contacter votre chargé(e) de compte ou à envoyer un email à : compliance@slimpay.com

Comment accéder à mon contrat ?

Vous devriez l’avoir reçu par mail au format PDF, une fois signé électroniquement.

En cas de perte, vous pouvez contacter notre service Conformité à compliance@slimpay.com en précisant la raison sociale.

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