Para validar la integración, es necesario pasar el procedimiento KYC. Se trata de una obligación legal.
¿Qué significa KYC ?
Know Your Customer literalmente “Conozca a su cliente”. Es un procedimiento obligatorio para todas las instituciones financieras. A escala mundial y europea, este proceso busca luchar contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo (LCB-FT) y otros fraudes financieros. Para más detalles, haz clic aquí.
¿Por qué este procedimiento?
Para poder cobrar dinero a nombre de tu empresa, SlimPay debe primero efectuar ciertas verificaciones. Estas verificaciones son necesarias y tienen como finalidad probar la existencia de tu empresa, así como su efectividad comercial.
En efecto, SlimPay debe asegurarse de que tengas un buen perfil empresarial y conforme a las disposiciones en materia de LCB-FT.
Esta obligación es independiente de los fondos cobrados.
¿Qué documentos debo enviar?*
SlimPay necesita los documentos que certifiquen la existencia legal de tu actividad empresarial, además de aquellos que identifiquen a los propietarios de la compañía.
Estos documentos deben ser recientes, de una validez de al menos 3 meses.
Al entregar todos los documentos necesarios, el KYC se puede efectuar en 4 días laborables.
En caso de ser necesario, no dudes en contactar al encargado/a de tu cuenta o de enviar un email a: compliance@slimpay.com
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Firma y preparación de órdenes |
Ejecución de adeudos directos |
Ejecución de pagos con tarjeta |
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El contrato SlimPay completo y firmado |
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Certificado de inclusión en el registro de operadores intracomunitarios (NIF) / o declaración en registro
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El formulario SlimPay con información de la empresa completado y firmado |
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El formulario de creación de la cuenta de pago: completado y precisando los beneficiarios efectivos (BE) |
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Documentos de identidad válidos por cada persona mencionada en el formulario BE (pasaporte, carnet de identidad o permiso de residencia) |
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Un extracto del « Registro Mercantil » o los estatutos de la empresa, firmados por un representante legal, con la mención « Copia fiel del original » en todas las páginas. |
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Número de IVA válido |
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ICS* (Identificador del acreedor SEPA) * Si no tiene un ICS, por favor contáctenos. |
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| Un certificado bancario que especifica los datos bancarios y el nombre del titular de la cuenta |
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URL del sitio web |
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Confirmación de activación de 3D secure |
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NB: Este es un primer nivel de verificación, se pueden solicitar documentos adicionales.
Al proporcionar todos los documentos necesarios, el KYC puede realizarse en 4 días hábiles.
¿Cómo puedo acceder a mi contrato?
Deberías haberlo recibido por correo electrónico en formato PDF una vez firmado electrónicamente.
En caso de pérdida, puede ponerse en contacto con nuestro departamento de Conformidad a través de compliance@slimpay.com indicando el nombre de su empresa.