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Procedimiento KYC: ¿qué significa?

Para validar la integración, es necesario pasar el procedimiento KYC. Se trata de una obligación legal.

¿Qué significa KYC ?

Know Your Customer literalmente “Conozca a su cliente”. Es un procedimiento obligatorio para

todas las instituciones financieras. A escala mundial y europea, este proceso busca luchar contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo (LCB-FT) y otros fraudes financieros. Para más detalles, haga clic aquí.

¿Por qué este procedimiento?

Para poder cobrar dinero a nombre de su empresa, SlimPay debe primero efectuar ciertas verificaciones. Estas verificaciones son necesarias y tienen como finalidad probar la existencia de su empresa; así como, su efectividad comercial.

En efecto, SlimPay debe de asegurarse de que usted tenga un buen perfil empresarial y conforme a las reglas del LCB-FT.

Esta obligación es independiente de los fondos cobrados.

¿Qué documentos debo enviar?*

SlimPay necesita los documentos que certifiquen la existencia legal de su actividad empresarial, además de aquellos que identifiquen a los propietarios de la compañía.

Estos documentos deben ser recientes de una validez de al menos 3 meses.

Al entregar todos los documentos necesarios, el KYC se puede efectuar en 4 días laborables.

En el  caso de ser necesario, no dude en contactar al encargado/a de su cuenta o de enviar un email a: compliance@slimpay.com

 

 

Firma y preparación de órdenes

Ejecución de transacciones

Ejecución de transacciones a través de tarjeta

El contrato SlimPay completo y firmado

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Certificado de inclusión en el registro de operadores intracomunitarios (NIF) / o declaración en registro

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El formulario SlimPay con información de la empresa completado y firmado

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El formulario de creación de la cuenta de pago: completado y precisando los beneficiarios efectivos (BE)

 

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Documentos de identidad válidos por cada persona mencionada en el formulario BE (pasaporte, carnet de identidad o permiso de residencia)

 

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Un extracto del « Registro Mercantil » o los estatutos de la empresa, firmados por un representante legal, con la mención « Conforme al original » en todas las páginas.

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Número de IVA válido

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CID* ( número de acreedor SEPA)

* Si no tiene un ICS, por favor contáctenos.

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Un certificado bancario que especifica los datos bancarios y el nombre del titular de la cuenta  

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URL del sitio web

 

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  • Importe máximo por transacción (mensual)
  • Volumen mensual de transacciones
  • Tasa de R-Transacción provisional (mensual)
   

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Confirmación de activación de 3D secure

   

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NB: Este es un primer nivel de verificación, se pueden solicitar documentos adicionales.

Al proporcionar todos los documentos necesarios, el KYC puede realizarse dentro de 4 días hábiles.

Si es necesario, no dude en ponerse en contacto con el administrador de su cuenta o enviar un correo electrónico a: compliance@slimpay.com

¿Cómo puedo acceder a mi contrato?

Debería haberlo recibido por correo electrónico en formato PDF una vez firmado electrónicamente.

En caso de pérdida, puede ponerse en contacto con nuestro departamento legal en compliance@slimpay.com indicando el nombre de su empresa.

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